praniu
Liczba pozycji: 16
Monitor Księgowego. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ebook
Kamilia Grabowska
Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów...Data dostępności:
Data publikacji:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury – ebook
Kamila Grabowska
Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura....Data dostępności:
Data publikacji:
Mafia Putina. Prawdziwa historia o praniu brudnych pieniędzy, morderstwie i ucieczce przed zemstą – audiobook
Bill Browder
Szokująca relacja człowieka, który w starciu z rosyjską machiną rządową przezwyciężył strach i za wszelką cenę walczy o sprawiedliwość Rok 2009, Siergiej Magnitski, młody rosyjski prawnik Billa Browdera, zostaje brutalnie zamordowany w moskiewskim więzieniu. Od tej pory misją życia brytyjskiego biznesmena staje się odnalezienie morderców Siergieja i ustalenie, na czyje konto trafiło 230 milionów...Data dostępności:
Data publikacji:
Mafia Putina Prawdziwa historia o praniu brudnych pieniędzy, morderstwie i ucieczce przed zemstą – ebook
Bill Browder
Szokująca relacja człowieka, który w starciu z rosyjską machiną rządową przezwyciężył strach i za wszelką cenę walczy o sprawiedliwość Rok 2009, Siergiej Magnitski, młody rosyjski prawnik Billa Browdera, zostaje brutalnie zamordowany w moskiewskim więzieniu. Od tej pory misją życia brytyjskiego biznesmena staje się odnalezienie morderców Siergieja i ustalenie, na czyje konto trafiło 230 milionów...Data dostępności:
Data publikacji:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz – ebook
Karolina Gałęzowska Joanna Grynfelder Michał Nowakowski Radosław Obczyński Andrzej Otto Beata Paxford
Praktyczny komentarz, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnoszą się przy tym do zmian wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. Autorzy omawiają m.in. tematy dotyczące: - walut wirtualnych (kryptoaktywów), - osób zajmujących eksponowane...Data dostępności:
Data publikacji:
Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? – ebook
Juditha Majcher Andrzej Otto
Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak...Data dostępności:
Data publikacji:
AML łatwo zdobądź certyfikat GIIF – ebook
Magdalena Chomuszko
Jednym z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku, jest spełnienie wymogu zapewnienia udziału osób odpowiedzialnych za realizację czynności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków. Niniejsza publikacja powinna skutecznie wesprzeć każdego, kto będzie chciał przystąpić do testu kończącego...Data dostępności:
Data publikacji:
Ślepe szczęście – ebook
Joanna Chmielewska
Przygody Okrętki i Tereski. Dziewczęta podczas wyprawy na raki odkrywają skarb Scytów. Podczas przeprowadzki przeprowadzają mały armageddon niszcząc stare mieszkanie i odkrywając skarby w ścianie i prawdę o tym, że smoła nie schodzi z dziecka nawet po praniu z proszkiem. A w ostatniej odsłonie udaje im się wygnać ze starego zamku ducha, który powodował liczne wypadki wśród mieszkańców.Data dostępności:
Data publikacji:
Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim międzynarodowym i amerykańskim – ebook
Robert Lizak
Monografia przedstawia ocenę rozwiązań składających się na karnoprawny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w Polsce. Ponieważ większość norm krajowych ustanowiono w tym zakresie na skutek implementacji i ratyfikacji uregulowań ponadnarodowych, to ocenę tę przeprowadzono na tle porównawczym. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania amerykańskie. Nie tylko dlatego, że powstały...Data dostępności:
Data publikacji:
Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz – ebook
Agnieszka Mikos-Sitek Artur Nowak-Far Piotr Zapadka
Książka Prawo obrotu pieniężnego to komentarz do trzech ustaw: o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o Narodowym Banku Polskim i Prawa dewizowego. Publikacja omawia m.in. zasady kreacji pieniądza przez bank centralny, istotę prawnego środka płatniczego jako instrumentu służącego do umarzania zobowiązań, rozróżnienie pojęć takich jak: jak znak pieniężny i jednostka...Data dostępności:
Data publikacji:
Filtruj wyniki wyszukiwania
Filtruj po formacie
Filtruj po cenie
Kontakt
Z naszymi konsultantami możesz skontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
